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互金协会收举报信息2600多条涵盖行业均中枪

发布时间:2021-01-08 03:06:22 阅读: 来源:点焊机厂家

截至4月5号,中国互联网金融信息举报平台已经累计收到举报信息2635条,举报信息覆盖了当前所有互联网金融业态,地域上覆盖了全国31个省区市。此前,该举报平台从去年10月13日正式上线。

截至目前,平台举报对象分别包括提供互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等各类互联网金融业务的传统金融机构与互联网企业。

举报范围为互联网金融从业机构的违法、违规行为,原则上不受理已由行政机关、司法机关、仲裁机构处理的案件,具体包括网络借贷、股权众筹融资、互联网保险、互联网支付、跨界类以及互联网基金销售、互联网信托和互联网消费金融。

其中,网络借贷举报范围分别包括设立资金池——直接或间接接受、归集出借人的资金;自身或关联方融资——利用本机构互联网平台为自身或具有关联关系的借款人融资;提供担保——平台自身向出借人提供担保或者承诺保本保息;大规模线下营销——除信用信息采集、核实、贷后跟踪、抵质押管理等业务外,从事大规模线下营销;误导性虚假宣传——开展虚假宣传和误导性宣传,未揭示投资风险或揭示不充分;虚构借款人及标的;发放贷款——发放贷款,法律法规另有规定的除外;期限拆分——将融资项目的期限进行拆分;发售银行理财和券商资管等产品;违规债权转让;参与高风险证券市场融资;利用类HOMS等系统从事股票市场场外配资行为;从事股权众筹或实物众筹;其他违法违规行为。

对此,中国互联网金融协会研究部负责人肖翔表示,这些举报信息经审核确认后,将及时转发相关部门处理。对于有违规行为的会员机构,将按照《自律惩戒管理办法》实施惩戒,存在违法犯罪情形的,将依法移送司法机关。

此外,中国互联网金融协会还建立了统计监测和风险预警系统,重点对P2P平台的基本信息、股东信息、资产负债信息等数据进行监测,对于筛查出的异常平台和风险线索及时进行处理。

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